{"id":60120,"date":"2022-05-30T05:45:00","date_gmt":"2022-05-30T05:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/groupe-excel.fr\/les-infos-du-jour\/secteur-du-luxe-concerne-par-tracfin\/"},"modified":"2022-05-30T05:45:00","modified_gmt":"2022-05-30T05:45:00","slug":"secteur-du-luxe-concerne-par-tracfin","status":"publish","type":"weblex-importer-post","link":"https:\/\/groupe-excel.fr\/les-infos-du-jour\/secteur-du-luxe-concerne-par-tracfin\/","title":{"rendered":"Secteur du luxe : concern\u00e9 par Tracfin ?"},"content":{"rendered":"<div>\n<h2>Trop de manquements aux obligations Tracfin dans le secteur du luxe<\/h2>\n<p>Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, certains secteurs professionnels sont soumis \u00e0 des \u00ab obligations Tracfin \u00bb. Cela implique, par exemple, de faire une d\u00e9claration de soup\u00e7on en cas de doute sur la provenance des fonds.<\/p>\n<p>Des obligations auxquelles les entreprises du secteur du luxe (horlogerie, bijouterie, joaillerie, orf\u00e8vrerie, etc.) sont assujetties, mais qu\u2019elles m\u00e9connaissent souvent, a constat\u00e9 la DGCCRF qui, \u00e0 l\u2019issue d\u2019une enqu\u00eate, a relev\u00e9 que :<\/p>\n<ul>\n<li>les paiements sont principalement effectu\u00e9s par carte bancaire : les achats correspondants sont donc exclus des obligations Tracfin relevant du p\u00e9rim\u00e8tre de la DGCCRF<\/li>\n<li>certains professionnels respectent en partie les r\u00e8gles de limitation des paiements en esp\u00e8ces ;<\/li>\n<li>les professionnels du secteur ne savent pas qu\u2019ils doivent mettre en place un syst\u00e8me d\u2019\u00e9valuation des risques sp\u00e9cifique \u00e0 leur entreprise ;<\/li>\n<li>aucune mesure n\u2019est prise pour identifier les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs ;<\/li>\n<li>l\u2019obligation de contr\u00f4ler la provenance des fonds utilis\u00e9s pour les achats de produits de luxe est totalement ignor\u00e9e par les professionnels du secteur ;<\/li>\n<li>les professionnels m\u00e9connaissent leurs obligations relatives \u00e0 la mise en place de mesures de vigilance compl\u00e9mentaires, telles que l\u2019identification des personnes politiquement expos\u00e9es (personnes consid\u00e9r\u00e9es, au niveau international, comme expos\u00e9es \u00e0 des risques plus \u00e9lev\u00e9s de blanchiment de capitaux) et des personnes \u00e9tablies dans un pays non coop\u00e9ratif et ce, m\u00eame lorsqu\u2019ils acceptent des paiements en esp\u00e8ces sup\u00e9rieurs \u00e0 10 000 \u20ac ;<\/li>\n<li>le personnel n\u2019est pas form\u00e9 sur la question des obligations Tracfin ;<\/li>\n<li>les professionnels ignorent qu\u2019ils sont tenus d\u2019effectuer une d\u00e9claration de soup\u00e7on \u00e0 Tracfin.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Bien que cette enqu\u00eate ait eu le m\u00e9rite de sensibiliser certains professionnels quant \u00e0 leurs \u00ab obligations Tracfin \u00bb, la DGCCRF annonce d\u00e9j\u00e0 qu\u2019elle poursuivra ses contr\u00f4les.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline\">Source<\/span> : Actualit\u00e9 de la DGCCRF du 19 mai 2022<\/p>\n<p><a title=\"Secteur du luxe : concern\u00e9 par Tracfin ?\" href=\"https:\/\/www.weblex.fr\/weblex-actualite\/secteur-du-luxe-concerne-par-tracfin\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Secteur du luxe : concern\u00e9 par Tracfin ?<\/a> \u00a9 Copyright WebLex &#8211; 2022<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La DGCCRF a enqu\u00eat\u00e9 dans le secteur du luxe (horlogerie, bijouterie, joaillerie, orf\u00e8vrerie, etc.), ce qui lui a permis de d\u00e9couvrir que les professionnels du secteur m\u00e9connaissent leurs obligations Tracfin. 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